반부패경제범죄수사1대에 따르면 이들은 지난 2020년 2월부터 최근까지 62개의 유령법인을 설립해 대포통장 117개를 만든 뒤 보이스피싱·사이버도박 등 범죄 조직에 매달 대여료 명목으로 200~300만 원을 받고 유통한 혐의를 받고 있다.
또 조직의 수익금을 여러 계좌를 거쳐 이체하거나 현금을 인출해 전달하는 방법으로 1조 원 규모의 자금을 세탁했다.
경찰조사 결과 이들은 추적이 어려운 해외 기반 메신저를 이용해 사무실이 발각되면 원격으로 증거를 삭제하는 수법을 사용했다. 또 법인 명의자를 통장 모집책의 지인으로 모집하고 친형제와 후배를 조직원으로 끌어들여 입출금 업무를 맡기거나, 범행에 이용한 사무실도 짧게 임대하며 수사망을 피해온 것으로 드러났다.
지난 3월 하부조직원 4명이 검거되자, 수사가 확대되는 것을 막기 위해 중간책 2명을 위장 자수시키기도 했다.
경찰은, 총책의 주거지에서 현금 2억515만 원을 압수하고 나머지 범죄수익에 대해서도 추적을 하고 있다.
KPI뉴스 / 강성명 기자 name@kpinews.kr
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